本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  (二)、股东大会举行的地址：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南边路机二楼会议室

  (四)、表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集，采纳现场记名投票和网络投票相结合的方法来进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生掌管，本次会议的招集、举行程序、表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  1、公司在任董事9人，到会9人，其间独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生经过通讯会议方法到会了本次股东大会；

  3、董事会秘书到会现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。

  注：以上为中小投资者表决状况，不包括公司董事、监事和高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东表决状况。

  1、本次股东大会方案12为特别抉择方案，已获得到会本次会议的股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等有关规矩法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。

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